注冊(cè)香港公司盡職調(diào)查表KYC需包含哪些內(nèi)容?
香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求,并配合政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為,要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi),完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查,以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。
盡職調(diào)查所需資料及具體內(nèi)容
1.公司成員資料包括股東、董事,確定知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份;
2.股東、董事手持身份證拍照及證件復(fù)印件;
3.股東、董事住址證明文件;
4.簽署個(gè)人KYC 申明書
5.核實(shí)公司資金來源及業(yè)務(wù)情況;
6.委托協(xié)議及票據(jù);
7.股東、董事網(wǎng)上審查;
8.反恐名單審查;
9.安理會(huì)名單審查;
10.公司相關(guān)文件;
11.SCR備存。
每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查,則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營,更甚者會(huì)產(chǎn)生罰款。
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