全球商業(yè)查冊介紹
多年來，國內(nèi)很多國企及民企紛紛走出去，到境外投資、開設(shè)公司、組成合伙公司、或建立各式各樣的業(yè)務(wù)關(guān)系，但當(dāng)中不少企業(yè)由于不熟悉國際的營商環(huán)境，因而被蒙騙。例如遇到皮包公司、空殼公司或根本不存在的公司、開發(fā)信用狀被提款但收不到貨物等；加上對境外目標(biāo)企業(yè)的風(fēng)險評估不足，又或?qū)惩獗煌顿Y國家的商務(wù)法律及稅法認(rèn)識不足，因而蒙受損失。
因此，內(nèi)地企業(yè)不論是在走出去之前、或是持續(xù)營運(yùn)期間，亦有需要尋找可靠及有能力的專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助，進(jìn)行各方面的盡職審查和監(jiān)察工作，以減低營運(yùn)的風(fēng)險。
全球商業(yè)調(diào)查范圍有:
◎ 基本商業(yè)查冊
查察境外企業(yè)商業(yè)伙伴的背景，包括: *企業(yè)地址 *董事名稱、地址 *股東名稱、地址、持股數(shù)量 *法定股本、已發(fā)行股本、實繳股本情況 *資產(chǎn)質(zhì)押情況
◎ 國內(nèi)企業(yè)前往境外，進(jìn)行收購合并境外項目前
查證有關(guān)境外項目合作方的背景，包括: *注冊地點(diǎn) *母公司名稱 *母公司的主要股東 *子公司名稱 *從事業(yè)務(wù) *競爭對手 *信貸評級 *法律訴訟 *進(jìn)行盡職調(diào)查 *評估投資環(huán)境 *厘定風(fēng)險因素 *分析業(yè)務(wù)前景 *協(xié)助尋找項目 *物業(yè)反資產(chǎn)權(quán)益 *管理層背景詳情 *過去兩年的重大交易 *董事名稱、地址、職銜、背景詳情 *董事、股東與公司高層之間的關(guān)系 *企業(yè)股東名稱、地址、持股數(shù)量 *關(guān)聯(lián)公司名稱、地址 *過去兩年的業(yè)績及財務(wù)狀況 *法律審查有關(guān)境外項目合作方曾經(jīng)涉及的違規(guī)或犯罪記錄 *實地審閱有關(guān)投資項目
◎ 國際企業(yè)前往境外，自行成立公司前
*協(xié)助成立公司 *提供境外注冊辦事處 *提供公司秘書 *評估投資環(huán)境 *協(xié)助符合境外法規(guī)要求 *分析業(yè)務(wù)前景 *協(xié)助尋找項目 *厘定風(fēng)險因素
◎ 國內(nèi)企業(yè)前往境外，進(jìn)行收購合并或自行成立公司后
*持續(xù)監(jiān)察單位之營運(yùn) *協(xié)助符合境外法規(guī)要求 *推薦潛在客戶、供貨商 *查證有關(guān)潛在客戶、供貨商或任何單位的背景，包括: •注冊地點(diǎn) •從事業(yè)務(wù) •競爭對手 •信貸評級 •母公司的主要股東 •法律訴訟 •母公司名稱 •子公司名稱 •管理層背景詳情 •物業(yè)及資產(chǎn)權(quán)益 •過去兩年的重大交易 •關(guān)聯(lián)公司名稱、地址 •董事名稱、地址、職銜、背景詳情 •企業(yè)股東名稱、地址、持股數(shù)量 •董事、股東與公司高層之間的關(guān)系 •過去兩年的業(yè)績及財務(wù)狀況 •法律審查有關(guān)單位曾經(jīng)涉及的違規(guī)或犯罪記錄
◎ 前往境外、資本市場運(yùn)作之可行性研究
*協(xié)助選擇地 *搭建融資管道
◎ 籌組專業(yè)團(tuán)隊及招聘員工
*在上述所有運(yùn)作階段，協(xié)助組建專業(yè)團(tuán)隊 *在境外企業(yè)的運(yùn)作地，聘請雇員
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