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境外投資備案是你想不想的問題嗎？境外投資備案核準與不核準的對象

境外投資，也叫境外直接投資，英文簡稱為ODI（OverseasDirectInvestment）。不是所有企業申請境外投資備案都會被予以核準的，那么對于投資備案的對象，哪些是允許核準，哪些是不予核準的呢？境外投資備案予以核準的對象：根據《暫行辦法》規定，除另有規定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執行主體和責任主體，按照“政府引導、企業主導、市場化運作”的原則開展對外投...

境外投資備案的核準
境外投資備案需經過哪些部分批準
境外投資備案需要的資料
境外投資備案對國內公司的要求

境外投資備案的核準

境外投資，也叫境外直接投資，英文簡稱為ODI（Overseas Direct Investment）。不是所有企業申請境外投資備案都會被予以核準的，那么對于投資備案的對象，哪些是允許核準，哪些是不予核準的呢？

境外投資備案予以核準的對象：

根據《暫行辦法》規定，除另有規定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執行主體和責任主體，按照“政府引導、企業主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業前，應按規定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業為最終目的地企業，最終目的地指境內投資主體投資最終用于項目建設或持續生產經營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。

境外投資備案不被核準的對象

1、空殼公司不備案(核準)

穿透性管理意味著對于最終目的地企業設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

2、最終目的地企業再投資不備案(核準)

同時，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業再開展的投資活動不屬于現行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續。

境外投資備案需經過哪些部分批準

境外投資備案的整個流程需要經過三個部門的核準，發改委、商務部和外管局。

1、發改委立項：向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證：商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案需要的資料

1、營業執照副本（境內）；

2、外方公司章程原件；

3、審計報告（境內）；

4、前期工作落實情況說明（依樣本撰寫）；

5、股東、法定代表人的身份證復印件（境內）；

6、國外公司的名稱，地址，董事信息

7、資信證明（驗資證明）。

境外投資備案對國內公司的要求

1、國內公司最好成立滿1年以上；

2、審計報告不能出現虧損；

3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；

資產負債率=負債總額/資產總額，最好低于70%，越低越好。

企業境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內沒有相適應的項目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項目，企業需要重新辦理ODI投資備案。

如果不進行備案會對企業產生一些不良的影響，如投資主體中止或停止實施、處以警告；提供融資、擔保的依法依規處罰；外匯進出受限。

需要注意的一點，如果境外主體股東是自然人，那么這個自然人不能是中國籍的或者曾經是中國籍的。

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