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      香港銀行賬戶KYC盡職調(diào)查，調(diào)查哪些內(nèi)容？如何處理調(diào)查信？
      
              
      香港銀行政策收緊是從香港加入CRS開始，為了反洗錢打擊違規(guī)稅務(wù)申報(bào)等不合法行為，不僅開戶政策收緊，對(duì)已有賬戶也展開大規(guī)模盡職調(diào)查行動(dòng)。因此，近幾年一直傳來香港賬戶被大規(guī)模清理的新聞。是否受到香港銀行發(fā)出的調(diào)查信賬戶都會(huì)被清理呢？不一定，如果香港銀行賬戶沒有不合規(guī)行為，根據(jù)香港銀行的調(diào)查信提供需要的資料，證據(jù)即可。...
      
          
      
      
      
            

      
      
      
      
        
      
			
            
      
                
      香港銀行盡職調(diào)查背景
      
                香港銀行盡職調(diào)查背景
                
      香港銀行政策收緊是從香港加入CRS開始，為了反洗錢打擊違規(guī)稅務(wù)申報(bào)等不合法行為，不僅開戶政策收緊，對(duì)已有賬戶也展開大規(guī)模盡職調(diào)查行動(dòng)。因此，近幾年一直傳來香港賬戶被大規(guī)模清理的新聞。是否受到香港銀行發(fā)出的調(diào)查信賬戶都會(huì)被清理呢？不一定，如果香港銀行賬戶沒有不合規(guī)行為，根據(jù)香港銀行的調(diào)查信提供需要的資料，證據(jù)即可。
      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      香港銀行調(diào)查包含的內(nèi)容
      
                香港銀行調(diào)查包含的內(nèi)容
                
      
	1.公司資料調(diào)查：
      

      
	銀行需要了解公司是否還在運(yùn)作，公司的董事有無發(fā)生變更，這一類調(diào)查是最常見也是最容易處理的，了解公司是否運(yùn)作，董事有無變更，提供近一年的商業(yè)登記證，審計(jì)資料，有時(shí)候會(huì)要求提供核實(shí)正本，就需要香港會(huì)計(jì)師簽個(gè)字。這種屬于常規(guī)調(diào)查，一般針對(duì)一些注冊(cè)超過1年的公司。這里要提的一點(diǎn)是，有時(shí)候銀行會(huì)要求提供審計(jì)報(bào)告，那么希望大家有賬戶后，按照香港的稅法正規(guī)的申報(bào)，避免賬戶出麻煩。
      

      
	2.貿(mào)易背景調(diào)查：
      

      
	最近碰到比較多的就是貿(mào)易背景調(diào)查，銀行會(huì)從交易記錄里面抽出幾筆交易出來， 讓您解釋和這筆往來直接的關(guān)系，相關(guān)的單據(jù)。這種的話就比較麻煩了，所以要大家注意下平時(shí)的單據(jù)要保留好。不一定是指定那一筆的交易，但是至少你需要有。
      

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      香港銀行盡職調(diào)查步驟
      
                香港銀行盡職調(diào)查步驟
                
      
	1.商業(yè)資料填寫登記
      

      
	商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國(guó)家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題。
      

      
	2.公司資料認(rèn)證
      

      
	填寫調(diào)查表格后，還有一份公司資料認(rèn)證要求，需要做一份會(huì)計(jì)師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行，可以辦理CPA認(rèn)證，最快1個(gè)工作日搞定。
      

      
	需要提供的資料：
      

      
	① 注冊(cè)證書；
      

      
	② 最新的商業(yè)登記證；
      

      
	③ 最新周年申報(bào)表NAR1文件；
      

      
	④ 董事身份證掃描件；
      

      
	⑤ 董事住址證明（最近三個(gè)月的有效水電單）
      

      
	⑥ 公司章程掃描件；
      

      
	⑦ 公司組織架構(gòu)圖；
      

      
	⑧ 董事申明書；
      

      
	⑨ 銀行要求做會(huì)計(jì)師文件的信件。
      

      
	3.遞交審計(jì)報(bào)告
      

      
	審計(jì)報(bào)告，也是銀行對(duì)于公司是否正常做稅務(wù)申報(bào)的調(diào)查，因?yàn)镃RS影響，相關(guān)的稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)要求像銀行這樣的金融機(jī)構(gòu)提交賬戶信息給到稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)再通過CRS系統(tǒng)進(jìn)行稅務(wù)信息的互換。
      

      
	上述就是正確處理香港銀行盡職調(diào)查的方式，為了避免銀行懷疑你有不合規(guī)操作賬戶的嫌疑，平時(shí)需注意維護(hù)賬戶，避免金額大進(jìn)大出，避免與敏感國(guó)家地區(qū)有交易往來，香港公司應(yīng)當(dāng)按時(shí)年審報(bào)稅。
      
	
      

      
            
      
			
        
      
              
      
      
      
      
      
 
      

		
      
		
  
      

      


      
		
      
			
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        羅先生 GAITELY經(jīng)理
        
							
        
								在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
							
        
						
        
					
        
				
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        李先生 海康威視總經(jīng)理
        
							
        
								工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。
							
        
						
        
					
        
				
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