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      注冊(cè)香港公司KYC盡職調(diào)查與SCR備案要點(diǎn)
      
              
      注冊(cè)香港公司所需要的資料和注冊(cè)流程都很簡(jiǎn)單，但為了保證香港公司合規(guī)注冊(cè)，需要完成KYC（盡職調(diào)查）和SCR（重要控制人登記）兩項(xiàng)重要手續(xù)。什么是KYC盡職調(diào)查？KYC盡職調(diào)查旨在確認(rèn)公司股東及董事的真實(shí)身份，確保公司資金來(lái)源合法，防止被用于非法活動(dòng)。這項(xiàng)工作不僅關(guān)乎法律臺(tái)規(guī)，更直接影響到公司未來(lái)在銀行開(kāi)戶、融資、國(guó)際合作等多方面的順暢度。...
      
          
      
      
      
            

      
      
      
      
        
      
			
            
      
                
      什么是KYC盡職調(diào)查？
      
                什么是KYC盡職調(diào)查？
                
      注冊(cè)香港公司所需要的資料和注冊(cè)流程都很簡(jiǎn)單，但為了保證香港公司合規(guī)注冊(cè)，需要完成KYC（盡職調(diào)查）和SCR（重要控制人登記）兩項(xiàng)重要手續(xù)。

      什么是KYC盡職調(diào)查？
      KYC盡職調(diào)查旨在確認(rèn)公司股東及董事的真實(shí)身份，確保公司資金來(lái)源合法，防止被用于非法活動(dòng)。這項(xiàng)工作不僅關(guān)乎法律臺(tái)規(guī)，更直接影響到公司未來(lái)在銀行開(kāi)戶、融資、國(guó)際合作等多方面的順暢度。

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      KYC盡職調(diào)查需要的資料
      
                KYC盡職調(diào)查需要的資料
                
      1、個(gè)人資料：股東、事及受益所有人的全名、出生日期、國(guó)籍、住址證明、官方身份證明。
      2、公司資料（如適用） ：注冊(cè)證書(shū)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍說(shuō)明。
      3、財(cái)務(wù)信息：部分情況下可能需要提供銀行對(duì)賬單、 財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明資金來(lái)源的臺(tái)法性。
      4、業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)：概述公司的運(yùn)營(yíng)模式、市場(chǎng)分析、預(yù)期收益等，幫助評(píng)估業(yè)務(wù)的合法性和可行性。

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      KYC盡職調(diào)查的流程
      
                KYC盡職調(diào)查的流程
                
      1、初步接觸與信息收集：首先，申請(qǐng)成立公司的個(gè)人或?qū)嶓w需要聯(lián)系專業(yè)的服務(wù)提供商（如律師行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所或公司注冊(cè)代理）。
      2、填寫(xiě)KYC問(wèn)卷：接下來(lái)，您會(huì)被要求填寫(xiě)一份詳細(xì)的KYC問(wèn)卷， 內(nèi)容涵蓋股東、董事及受益所有人（擁有超過(guò)25%股權(quán)的個(gè)人）的身份信息、居住地址、職業(yè)背某及資金來(lái)源等。
      3、身份驗(yàn)證：提供官方身份證明文件，如護(hù)照、身份證的復(fù)印件或掃描件。對(duì)于公司實(shí)體，還需提交注冊(cè)證明、公司章程等法律文件。
      4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)收集到的信息，進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。高風(fēng)險(xiǎn)客戶可能需要進(jìn)一步的盡職調(diào)查，比如提供更多的財(cái)務(wù)記錄或進(jìn)行背景調(diào)查。
      5、最終審核與報(bào)告：一旦所有材料齊全且驗(yàn)證無(wú)誤，服務(wù)提供商將準(zhǔn)備一份KYC盡職調(diào)查報(bào)告。這份報(bào)告確認(rèn)了所有必要信息的準(zhǔn)確性，并作為公司注冊(cè)的一部分提交給相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      什么是SCR登記備案？
      
                什么是SCR登記備案？
                
      從2018 年3月1日起，香港政府開(kāi)始實(shí)施《2018年公司（修訂）條例》公司備存重要控制人登記冊(cè)（簡(jiǎn)稱 SCR）具體規(guī)定：所有在香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，登記在冊(cè)事項(xiàng)內(nèi)容必須建冊(cè)并存于注冊(cè)辦理處地址或者香港指定地址， 政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。
      有關(guān)備存重要控制人登記冊(cè)的新規(guī)定，適用于所有根據(jù)《公司條例》成立及注冊(cè)的香港公司，除上市公司外。即本地注冊(cè)成立的公司，當(dāng)中包括：
      1、股份有限公司
      2、擔(dān)保有限公司及
      3、無(wú)限公司以上所述公司須采取合理步驟，以確定其重要控制人，并備存「重要控制人登記冊(cè)」。

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      SCR登記備案要求
      
                SCR登記備案要求
                
      1、找一個(gè)地方備存登記冊(cè)（登記冊(cè)可備存于公司的注冊(cè)辦事處或香港的任何地方）；
      2、確定公司是否有任何重要控制人；
      3、向任何相信是公司的重要控制人，或向任何相信知道公司的重要控制人的身分的人士，發(fā)出通知；
      4、編制登記冊(cè)；
      公司須以中文或英文備存登記冊(cè)。登記冊(cè)須載有的內(nèi)容，其中包括：
      1、公司每名重要控制人的所需詳情；
      2、公司每名重要控制人的須登記的更改詳情；
      3、最少一名指定代表的姓名或名稱及聯(lián)絡(luò)資料，以提供與該公司的登記冊(cè)有關(guān)的協(xié)助予執(zhí)法人員。

      
            
      
			
        
      
        
      
			
            
      
                
      不做SCR備案的后果
      
                不做SCR備案的后果
                
      1、定罪：未履行該責(zé)任即屬刑事罪行；
      2、罰款：有關(guān)公司及其每名責(zé)任人將被處罰最高25,000港幣的罰金，并另外每日處罰700港幣的罰金；
      3、造假處罰：對(duì)于填寫(xiě)內(nèi)容如有虛假即屬犯罪，一經(jīng)定罪，將處罰最高300,000港幣及最長(zhǎng)2年監(jiān)禁。

      注意，SCR只供香港執(zhí)法機(jī)構(gòu)及重要控制人本身而非公眾人士查閱。但是，有意與公司進(jìn)行交易的人士(如貸款人或投資者)可要求公司自愿披露SCR作為貸款、投資或交易的條件。

      
            
      
			
        
      
              
      
      
      
      
      
 
      

		
      
		
  
      

      


      
		
      
			
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        殷先生 富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理
        
							
        
								瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
							
        
						
        
					
        
				
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        紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事
        
							
        
								專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
							
        
						
        
					
        
				
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        羅先生 GAITELY經(jīng)理
        
							
        
								在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
							
        
						
        
					
        
				
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        李先生 海康威視總經(jīng)理
        
							
        
								工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。
							
        
						
        
					
        
				
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