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美國公司BOI申報的期限和要求，企業(yè)該如何應(yīng)對？

近年來，隨著全球金融監(jiān)管的加強，反洗錢成為國際社會共同關(guān)注的焦點。美國作為全球金融中心之一，對反洗錢法規(guī)的制定和執(zhí)行尤為嚴(yán)格。2024年1月1日，美國通過一項新的法案，要求小企業(yè)向美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）提交受益所有者信息（BOI）報告。這一新規(guī)對在美國注冊和運營的公司，無論是本國還是外國企業(yè)，都提出了新的合規(guī)要求。總之，BOI申報新規(guī)的出臺，是美國加強金融監(jiān)管、打擊洗錢和恐怖融...

美國公司為何需要進行BOI申報？
BOI申報要求及所需資料
BOI申報時間

美國公司為何需要進行BOI申報？

近年來，隨著全球金融監(jiān)管的加強，反洗錢成為國際社會共同關(guān)注的焦點。美國作為全球金融中心之一，對反洗錢法規(guī)的制定和執(zhí)行尤為嚴(yán)格。2024年1月1日，美國通過一項新的法案，要求小企業(yè)向美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）提交受益所有者信息（BOI）報告。這一新規(guī)對在美國注冊和運營的公司，無論是本國還是外國企業(yè)，都提出了新的合規(guī)要求。

總之，BOI申報新規(guī)的出臺，是美國加強金融監(jiān)管、打擊洗錢和恐怖融資活動的一部分。受益所有者信息的透明度，對于識別和追蹤非法資金流動至關(guān)重要。通過要求企業(yè)披露實際控制人和受益所有者的信息，監(jiān)管機構(gòu)能夠更有效地預(yù)防和打擊金融犯罪。

BOI申報要求及所需資料

根據(jù)新法案，幾乎所有在美國注冊的公司都需要提交BOI報告。這包括但不限于C Corps、LLCs、LPs等公司實體，以及在外國設(shè)立但在美國開展業(yè)務(wù)的海外公司。這一規(guī)定幾乎覆蓋了所有在美國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的企業(yè)。

申報所需資料：

1、美國公司注冊證書；

2、在美公司地址（經(jīng)營地址或注冊地址）；

3、美國EIN稅號；

4、受益人信息：擁有公司25%以上股份的所有股東個人的姓名、出生日期、現(xiàn)個人地址（無需地址證明）、美國個人SSN稅號（如有）、股東護照復(fù)印件或拍照。

盡管大多數(shù)企業(yè)都需要遵守BOI申報規(guī)定，但美國財政部也明確了23類可以免于提交BOI報告的企業(yè)實體。這些豁免對象主要是已經(jīng)受到重大聯(lián)邦或州監(jiān)管的實體，如政府機構(gòu)、證券公司、銀行等。這一豁免政策體現(xiàn)了對已有監(jiān)管體系的尊重和對企業(yè)合規(guī)成本的考慮。

BOI申報時間

BOI報告的提交時間根據(jù)公司的成立時間有所不同。申報時間詳情如下：

2024年之前注冊的美國公司，須在2025年1月1日之前申報；

2024年1月1日至2025年1月1日之間注冊的美國公司，須在注冊90天內(nèi)申報；

2025年之后注冊的美國公司，須在注冊30天內(nèi)申報。

如果報告中的信息發(fā)生變化，公司必須在變更發(fā)生之日起30天內(nèi)提交更新報告。

如果未能及時提交BOI報告，企業(yè)將面臨每天591美元的罰款，嚴(yán)重時還可能被判處最高兩年監(jiān)禁和最高1萬美元的罰款。這一嚴(yán)格的懲罰措施體現(xiàn)了美國政府對反洗錢法規(guī)的重視，也提醒企業(yè)必須嚴(yán)格遵守申報規(guī)定。

總之，BOI報告的引入對美國小企業(yè)來說是一項新的合規(guī)要求。企業(yè)需要了解并遵守這一規(guī)定，以避免可能的法律風(fēng)險和經(jīng)濟損失。建議企業(yè)在申報過程中咨詢專業(yè)的國際稅務(wù)會計師，以確保申報的準(zhǔn)確性和及時性。

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工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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