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    3. 境外投資ODI的核準制和備案制詳細介紹

      按照我國《境外投資管理辦法》,境外投資是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。需要辦理ODI備案的情況企業(yè)想要合法實現(xiàn)海外投資,必須經(jīng)歷嚴謹?shù)腛DI備案流程。這一步驟對于企業(yè)的“走出去”戰(zhàn)略至關(guān)重要,不僅能確保資金出境合規(guī),還能讓海外利潤合法回歸國內(nèi)。下面來看看需要進行境外投資ODI備案的幾種常見的情況:1...

      需要辦理ODI備案的情況

      需要辦理ODI備案的情況

      按照我國《境外投資管理辦法》,境外投資是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。


      需要辦理ODI備案的情況

      企業(yè)想要合法實現(xiàn)海外投資,必須經(jīng)歷嚴謹?shù)腛DI備案流程。這一步驟對于企業(yè)的“走出去”戰(zhàn)略至關(guān)重要,不僅能確保資金出境合規(guī),還能讓海外利潤合法回歸國內(nèi)。下面來看看需要進行境外投資ODI備案的幾種常見的情況:

      1、企業(yè)有海外上市需求

      對于有計劃到海外上市的企業(yè),如采用紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)等方式,進行境外投資備案ODI是不可或缺的步驟。這既有助于境外融資和資本運作的便利性,為未來投資退出提供方便,同時也是基于稅務(wù)方面的考量,確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)。

      2、海外直接投資并購及擴張需求

      企業(yè)計劃在海外進行直接投資、并購或與現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行擴張時,銀行在處理相關(guān)匯款業(yè)務(wù)時,會要求企業(yè)提供ODI備案文件,這是確保資金合規(guī)出境的重要步驟。

      3、海外子公司返程投資

      國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司計劃再返回國內(nèi)設(shè)立外資公司,當(dāng)這家外資公司在開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。這是確保外資公司資金來源合法性的重要措施。

      4、國外子公司開銀行賬戶

      當(dāng)企業(yè)在海外設(shè)立的子公司需要在當(dāng)?shù)亻_立銀行賬戶時,銀行可能會要求內(nèi)地母公司向該賬戶匯入一筆款項作為激活資金,在此情況下銀行會要求內(nèi)地母公司提供ODI備案證書,以確保資金的合規(guī)性。

      5、跨境電商開展業(yè)務(wù)

      對于有大額資金出入境需求的跨境電商公司而言,進行ODI備案是實現(xiàn)合規(guī)轉(zhuǎn)型的必然選擇。通過ODI備案,企業(yè)可以確保資金在跨境流動中的合規(guī)性,降低因違規(guī)操作而帶來的風(fēng)險。


      ODI的核準制和備案制

      ODI的核準制和備案制

      1、ODI會根據(jù)投資資金的大小、行業(yè)、國家等因素將備案分為核準制和備案制;

      2、投資項目分為:鼓勵類、限制類、禁止類項目;

      3、ODI金額的不同審批

      中方投資額3億美元及以上的境外投資項目由國家發(fā)展改革委備案;

      中方投資額1億美元至3億美元(不含)的境外投資項目由省發(fā)展改革委備案;

      中方投資額1億美元(不含)以下的境外投資項目由投資主體注冊地的設(shè)區(qū)市發(fā)展改革委備案。

      投資主體通過提供融資或內(nèi)保外貸等方式進行境外投資的,也需在發(fā)改部門備案。


      企業(yè)辦理ODI備案需滿足的條件

      企業(yè)辦理ODI備案需滿足的條件

      1、符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

      2、主體和成立時間符合要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是,成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案。

      3、股東背景、資金來源、投資要求真實性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查。

      4、財務(wù)要求:最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率最好高于5%,同時資產(chǎn)負債率最好低于70%。


      總之,ODI備案是企業(yè)開展境外投資活動的法律基礎(chǔ)。根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī),沒有進行ODI備案或未獲批準的境外投資活動,都不能視為合法。這意味著,通過完成ODI備案,企業(yè)的境外投資活動才能獲得法律上的認可和保護,從而避免因違法而面臨的風(fēng)險和損失。


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