<strong id="52daw"></strong>
企業(yè)在美國市場拓展業(yè)務，注冊美國公司很簡單，但是如果經(jīng)營一些特殊行業(yè)就要申請相對于的牌照。如果企業(yè)在美國從事以下業(yè)務，那么就需要申請美國MSB牌照：貨幣兌換、匯款服務旅行支票或匯票的發(fā)行與贖回、支票兌換、預付卡發(fā)行與管理、虛擬貨幣服務（如加密貨幣交易）。根據(jù)美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）規(guī)定，申請美國MSB牌照需要有一家美國公司。...
企業(yè)在美國市場拓展業(yè)務，注冊美國公司很簡單，但是如果經(jīng)營一些特殊行業(yè)就要申請相對于的牌照。
如果企業(yè)在美國從事以下業(yè)務，那么就需要申請美國MSB牌照：貨幣兌換、匯款服務
旅行支票或匯票的發(fā)行與贖回、支票兌換、預付卡發(fā)行與管理、虛擬貨幣服務（如加密貨幣交易）。
根據(jù)美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）規(guī)定，申請美國MSB牌照需要有一家美國公司。
注冊美國公司所需要的資料很簡單，大概如下：
1. 確定注冊所在州；
2. 美國公司名稱（英文）；
3. 董事及股東的身份證或護照掃描件（需滿18周歲）；
4. 董事長的英文簽名樣本；
5. 公司注冊資本說明（無需實際驗資）；
6. 股東股份分配比例。
需要注意的是，美國公司注冊要求雖然簡單，但是需要符合申請MSB牌照的要求，美國公司還需滿足一些額外的條件。如，公司注冊資金至少一百萬美元。這一要求確保了公司具備一定的經(jīng)濟實力，能夠承擔相應的業(yè)務風險。擁有一個合適的商業(yè)計劃，商業(yè)計劃應明確業(yè)務范圍、運營模式、風險控制措施等內(nèi)容。這有助于監(jiān)管機構(gòu)了解公司的發(fā)展方向和經(jīng)營策略，確保公司的業(yè)務活動合法合規(guī)。
1. 公司基本信息
公司名稱、注冊地址、成立日期、公司結(jié)構(gòu)（如有限責任公司、股份公司等）。
企業(yè)稅號（EIN，Employer Identification Number）。
2. 高管及股東信息
企業(yè)的主要管理人員、高管及股東信息（包括持有10%以上股份的股東），以及他們的身份證明文件（如護照復印件）。
可能需要進行高管和股東的背景調(diào)查，確保沒有不良記錄。
3. 業(yè)務類型說明
明確說明企業(yè)的MSB業(yè)務范圍，是匯款服務、貨幣兌換、預付卡發(fā)行還是虛擬貨幣交易等。
4. 反洗錢（AML）合規(guī)計劃
提交完整的AML合規(guī)計劃，包括客戶盡職調(diào)查（CDD）政策、反恐融資措施、可疑活動報告機制、合規(guī)官的任命和定期員工培訓計劃。
5. 業(yè)務計劃書
包括企業(yè)的業(yè)務模式、盈利模式、目標客戶群體、市場戰(zhàn)略、合規(guī)措施等詳細內(nèi)容。
6. 財務信息
提供企業(yè)的財務報告，證明企業(yè)具備足夠的資金儲備以支持MSB業(yè)務的運營。某些州還要求提供保證金或保險證明。
7. 稅務文件
提供公司在美國國稅局（IRS）的注冊信息和稅務記錄，確保企業(yè)遵守美國稅法規(guī)定。
上述所需資料準備齊全后即可遞交申請，向美國財政部遞交MSB牌照的申請后，申請過程中要回答由美國財政部及FINCEN提出的相關(guān)問題，若美國財政部及FINCEN需要提供相關(guān)說明，專業(yè)機構(gòu)將負責撰寫及提交。整個申請流程一般需要2-3周時間。
在全球21個國家/地區(qū)47個城市設(shè)有辦事處
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中40%的企業(yè)提供服務。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。
tricor卓佳 | 瑞豐德永服務客戶
