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境內企業(yè)想要把資金合理投資到海外，必須獲得相關部門的同意，才能將錢匯出去。ODI備案是企業(yè)出海的一道重要關卡，本文今天重點介紹ODI備案的相關知識內容，希望對大家有所幫助。ODI備案的條件1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；2、主體和成立時間要求：在...
境內企業(yè)想要把資金合理投資到海外，必須獲得相關部門的同意，才能將錢匯出去。ODI備案是企業(yè)出海的一道重要關卡，本文今天重點介紹ODI備案的相關知識內容，希望對大家有所幫助。
ODI備案的條件
1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；
2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；
3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;
4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。
1、主體資格要求
（1）自然人：具有完全民事行為能力的自然人可以進行境外投資備案。
（2）企業(yè)：具有獨立法人資格的企業(yè)，包括各類所有制形式的企業(yè)，如國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)等，均可申請境外投資備案。
（3）事業(yè)單位和社會團體：具有獨立法人資格的事業(yè)單位和社會團體，如果符合境外投資的條件，也可以申請備案。
2、資金要求
（1）資金實力：投資者需具備一定的資金實力，以確保投資項目的順利進行。
（2）投資金額：投資金額需符合國家外匯管理局規(guī)定的最低限額，并且需真實、合法，不得虛構、隱瞞。同時投資金額需符合國家外匯管理局規(guī)定的資金來源。
3、項目要求
（1）符合國家產業(yè)政策：投資項目需符合國家產業(yè)政策，有利于促進我國經濟發(fā)展。
（2）符合對外投資戰(zhàn)略：投資項目雲符合我國對外投資戰(zhàn)略，有利于提高我國在國際市場的競爭力。
（3）符合對外投資統(tǒng)計制度：投資項目需符合我國對外投資統(tǒng)計制度，便于監(jiān)管。
1、發(fā)改委立項申請
（1）填寫申請：企業(yè)需填寫《境外投資備案表》，并加蓋印章，同時附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件等材料，向發(fā)改委及委員會部門提交項目申請，并報送項目信息。
（2）項目信息內容：包括企業(yè)基本情況、項目情況（項目名稱、建設地點、建設規(guī)模、建設內容等）、項目資源利用情況分析以及對生態(tài)環(huán)境和社會經濟的影響分析。
審核與備案：發(fā)改委審核后，對符合條件的項目進行備案，并出具備案通知書。
3、商務部審批發(fā)證
（1）提交資料：企業(yè)需向商務部門提交相關資料，包括投資主體信息、境外企業(yè)信息、投資項目信息等。
（2）審核與發(fā)證：商務部門實行“備案為主，核準為輔”的管理模式。對于涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的投資，實行核準管理；其他情形則適用備案管理。審核通過后，商務部門會發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》。
4、外匯管理局備案
（1）外匯登記：企業(yè)在獲得發(fā)改委和商務部門的核準或備案后，需向外匯管理局辦理境外直接投資外匯登記。外匯管理局會對投資資金進行監(jiān)管，確保資金合規(guī)使用。
（2）投資額度：如果投資額度在500萬美元以上，企業(yè)需要向外管部門報告。外管部門審核后，會向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。
5、國有資產監(jiān)管審批（如涉及）
如果境內企業(yè)海外投資涉及國有企業(yè)或國有資產，還需要得到國有資產主管部門的審批備案或核準。企業(yè)應提交包括《市屬國有企業(yè)投資項目備案表》、企業(yè)有關決策文件、投資項目可研報告等相關材料。
1、資金匯出：企業(yè)憑《企業(yè)境外投資證書》等材料到銀行辦理外匯資金匯出手續(xù)。銀行將按規(guī)定將相關外匯收支信息報送外匯管理局進行監(jiān)管。
2、報告與監(jiān)管：屬于核準、備案管理范圍的項目，投資主體應當在項目完成之日起20個工作日內通過網絡系統(tǒng)提交項目完成情況報告表。此外，企業(yè)還需定期向相關部門報告境外投資的實施情況，保持信息更新。
3、稅務規(guī)劃：提前咨詢稅務專家，了解跨境投資的稅收政策，合理規(guī)劃以避免雙重征稅。
4、風險評估：全面評估政治、經濟、法律等各類風險，制定應對措施以保障投資安全。
ODI備案是中國企業(yè)境外投資的重要步驟，是合法合規(guī)走出去的基礎保障。通過合規(guī)的ODI備案，不僅能夠幫助企業(yè)順利實現(xiàn)境外投資目標，還能規(guī)避潛在風險，助力企業(yè)在全球化浪潮中抓住更多機遇。
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